Ετικέτα: Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Σε νέα δήλωση με την οποία καταγγέλλει πως «ακόμη και σήμερα δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου» ...

Εντατικοποίηση της ασκούμενης εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα διαρκούς παρακολούθησης συναλλαγών πελατών των ...

Ύποπτος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και υπουργός του Βελγίου, Ντιντιέ Ρεντέρς, με την αστυνομία να κάνει «φύλλο ...

Εντοπίστηκε οφθαλμίατρος που απέκρυπτε φορολογητέα ύλη μέσω της αγοράς ακριβών ρολογιών χειρός. Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος διερευνήθηκε ...

Την διενέργεια ποινικής έρευνας για την διαχείριση των χρημάτων που κατέθεταν πολίτες σε λογαριασμούς που υποδείκνυε ο δημιουργός της κοινωνικής ...

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση ...

Μεγάλη υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ο σχετικός φάκελος έχει ήδη ...